بیل باودر پرونده های حقوقی علیه حساب های بانکی سوئیس را که مربوط به رسوایی مگنیتسکی است تهدید می کند

[ad_1]

منتقد و سرمایه گذار ارشد کرملین ، بیل برودر ، Credit Suisse و UBS را تهدید کرده است که در صورت خنثی کردن حساب های سه مشتری روسی متهم به کلاهبرداری مالیاتی عظیم علیه شرکت سرمایه گذاری وی ، به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده ، به دادخواست شکایت خواهند کرد.

دارایی این دو بانک سوئیس به ارزش بیش از 24 میلیون دلار است که آقای Browder گفت به دلیل کلاهبرداری انجام شده در روسیه علیه تجارت سرمایه گذاری خود ، هرمیتاژ سرمایه ، در سال 2007 حاصل شده است.

هرمیتاژ به نمایندگی از نوشت: بانک ها و “کارمندان” آنها در صورت “آزاد کردن پول از حساب مربوطه” خود در برابر “مجازات های مدنی و کیفری در ایالات متحده و همچنین ادعاهای مدنی از کشورهای ثالث با علاقه به موضوع” باز خواهند بود. n مرورگر در نامه هایی که توسط Financial Times مشاهده شده است.

در پی مرگ بازداشت سرگئی مگنیتسکی ، وکیل آقای Browder ، کلاهبرداری در ارمیتاژ به یک دلیل بین المللی تبدیل شده است.

از آن زمان ، آقای باودر مبارز خستگی ناپذیری علیه دولت روسیه و حامی قوانین تحریم در ایالات متحده و اروپا با هدف مجازات مقامات فاسد روسیه و م institutionsسسات مالی و شبکه های مورد استفاده آنها بوده است.

در سال 2012 ، ایالات متحده قانون مگنیتسکی را تصویب کرد که دارایی های بین المللی افراد درگیر در نقض حقوق بشر را هدف قرار داده و ورود آنها به ایالات متحده را ممنوع می کند.

در یک تصمیم جنجالی هفته گذشته ، دادستان فدرال سوئیس تمام تحقیقات در حال انجام علیه سه روس را که ادعا می شود با کلاهبرداری در ارمیتاژ مرتبط هستند – دنیس کاتسیو ، دیمیتری کلیویف و ولادلن استپانوف – که آقای بارودر آنها را متهم به الهام بخشیدن به میلیون ها نفر کرده است ، خاتمه داد. حساب در سوئیس. این افراد ادعا كردند كه این پول مربوط به ارمیتاژ نبوده و ادعاهای آقای Browder را رد كردند.

دادستانی پیشنهاد کرد که در ازای حذف اتهامات جدی تر ، این افراد با بخشی از دارایی هایشان در حساب های سوئیس جریمه شود. مبالغ ، همانطور که آنها می گویند ، به تناسب میزان ثروت غیر قابل توضیح در حساب ها را نشان می دهد ، که ممکن است به طور غیرقانونی بدست آمده باشد. دادستان قصد دارد 13 درصد از دارایی های در اختیار آقای استپانوف و 1 درصد از دارایی های آقای کاتسیو را تصاحب کند. دادستان پیشنهاد می کند از آقای کلیوف پول دریغ نکند.

همچنین در حال بررسی است که آیا می توان از ارمیتاژ به عنوان شاکی در دادرسی خود صرف نظر کرد. این امر تجدید نظر در تصمیم دادستان را برای شرکت غیرممکن می سازد.

این تصمیم راه را برای مسدود کردن حساب های مربوط به سه مرد نگهداری شده در UBS و Credit Suisse هموار می کند که به درخواست دادستان مسدود شده اند.

Credit Suisse و UBS گفتند که درباره روابط خاص مشتری اظهارنظر نمی کنند ، اما تأکید کردند که آنها به تعهدات قانونی بین المللی عمل می کنند.

بانک گفت: “Credit Suisse متعهد به اداره تجارت خود با رعایت دقیق تمام قوانین ، قوانین و مقررات قابل اجرا در بازارهایی است که در آن فعالیت می کند.”

انتظار می رود آقای بادر و ارمیتاژ ماه آینده تصمیم دادستان فدرال سوئیس را به چالش بکشند.

مایکل لاوبر ، دادستان فعلی فدرال ، فقط چند هفته دیگر در سمت خود دارد. وی در طی روند استیضاح به دلیل رفتارهایش توسط قانونگذاران سوئیس در تابستان استعفا داد.

اختلاف نظرها در مورد نقش وی ، به ویژه روابط نزدیک وی با نیروی انتظامی روسیه ، دامن زده است. مشخص شد که مشاور اصلی و دوست شخصی آقای لاوبر اوایل سال جاری هدایای غیرقانونی مقامات ارشد روسیه را پذیرفته است ، از جمله سفر شکار خرس به سیبری برای بحث در مورد پرونده های حقوقی حساس سوئیس.

دفتر آقای لاوبر مدتی است با آقای بارودر اختلاف دارد. در ماه مه سال جاری ، دادستان فدرال به هرمیتاژ گفت كه قصد دارد شواهد قانونی حساس در این پرونده را با روسیه در میان بگذارد و اعتراض سیاستمداران اروپایی و آمریكایی را برانگیزد.

[ad_2]

منبع: blue-news.ir